Rusland: geschorst, maar niet op de FATF-blacklist. Hoe zit dat?

Sinds februari 2023 is Rusland geschorst als lid van de FATF. Dat betekent: geen stemrecht, geen rol in besluitvorming, geen peer reviews. Maar: niet op de high-risk “blacklist” waar o.a. Iran en Noord-Korea op staan.

• Politieke haalbaarheid Blacklisting vereist brede consensus (liefst unanimiteit). Landen als China, India, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika blokkeerden dit.
• FATF wilde een precedent vermijden Een lidstaat blacklisten is ongebruikelijk; de FATF koos voor een institutionele sanctie in plaats van de gebruikelijke toezichtslijst.
• Technische vs. politieke redenen De officiële reden voor een blacklist is falen in AML/CFT-compliance. FATF koppelde Rusland’s maatregel direct aan schendingen van FATF-principes (oorlog, sancties), wat buiten de normale “technical compliance” valt.
• Gevolg voor de praktijk Banken en toezichthouders behandelen Rusland vaak alsof het hoog risico is, maar zonder de formele FATF-vermelding gebeurt dit op basis van eigen (of EU/VS) sanctieregimes, niet de FATF-lijst.

Bronnen: Europees parlement en AML Intelligence