Witwassen is een sluipend gevaar dat de fundamenten van onze maatschappij en economie aantast. Door crimineel geld schoon te wassen, worden illegale activiteiten gevoed en verliest ons financiële systeem zijn integriteit. Om deze bedreiging krachtig aan te pakken, heeft de Europese Unie de zesde antiwitwasrichtlijn (6AMLD) ingevoerd. Een centraal onderdeel van deze richtlijn is de identificatie van 22 basisdelicten. Dit zijn misdaden die, door hun aard, vaak gepaard gaan met illegale winsten die witgewassen kunnen worden. Denk hierbij aan zaken als drugshandel, wapenhandel, mensenhandel en corruptie.
Deze basisdelicten zijn geïdentificeerd om financiële instellingen en autoriteiten te helpen gevallen van het witwassen van geld effectiever op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken. De lijst is niet uitputtend en de EU-lidstaten kunnen ook andere criminele activiteiten als basisdelicten aanmerken.
De 22 basisdelicten creëren een geharmoniseerde basis, waardoor:
In de rubrieken onder aan de pagina gaan we dieper in op de afzonderlijke basisdelicten.
Samen zorgen voor een veilige wereld.
Neem contact met ons op en we vertellen hoe ook jij een bijdrage kan leveren.
Cotembo B.V.
Symon Pelgromstraat 8
5212 GJ 's-Hertogenbosch
073 234 0221
KVK 83904387
©2024 Cotembo. All rights reserved. Privacy Policy Veel gestelde vragen