Wwft, AMLR, Sanctiewet & Voda
Cotembo haalt jullie uit die klem.
Voor advocatuur, notariaat en andere poortwachters. Cotembo bepaalt per zaak of de Wwft geldt, vraagt alleen op wat nodig is en laat zien wat er nog ontbreekt. Zo weet iedereen precies wanneer jullie mogen beginnen.
De levering staat gepland, alle partijen hebben tijd gemaakt. Het UBO-uittreksel van de koper-bv ontbreekt nog.
UBO-uittreksel ontbreektMet Cotembo zien jullie per dossier wat er nog ontbreekt. En niet pas op de dag zelf.
Een vaste cliënt wil dat zijn advocaat vandaag begint. Die moet eerst zelf uitzoeken wat de Wwft vraagt, het opvragen én beoordelen.
Wwft-plicht nog niet bepaaldMet Cotembo bepaalt de wizard per zaak of de Wwft geldt en vragen jullie alleen op wat nodig is. Valt de zaak er niet onder, dan blijft het bij Voda en Sanctiewet.
De closing staat gepland. Eén investeerder komt binnen via een structuur met drie lagen, en de uiteindelijk belanghebbende is nog niet in beeld.
UBO nog niet in beeldMet Cotembo brengen jullie de UBO-structuur in kaart tot aan de natuurlijke persoon, en zien jullie welke schakel nog ontbreekt.
Het secretariaat stuurt de derde herinnering. De cliënt reageert niet, en de advocaat of notaris wil weten waarom het dossier nog niet rond is.
Wacht op cliëntMet Cotembo werkt de ondersteuning het dossier voor en keurt de advocaat of notaris goed, in één omgeving met één overzicht.
Demo in minder dan 1 minuut
Liever iemand die het live laat zien? Plan een kennismaking en we lopen het platform met jullie door.
gebruikers per kantoor
Cotembo-gebruikers
cliëntdossiers
wetten
Jullie risicobeleid mag jullie niet verrassen bij een controle. Nu niet, en straks onder de AMLR niet.
Verouderd risicobeleid valt op bij een toezichthouder. Cotembo schrijft, toetst en vult de kantoorbrede risicoanalyse en het risicobeleid aan - inclusief een expliciete risicobereidheid en een vaste versiedatum, zodat jullie altijd op de actuele versie werken en klaar zijn voor de overgang naar de AMLR.
We bepalen samen het type dossier: Wwft of niet - voor elk dossier en elke akte.
Een wizard met een vaste beslisboom bepaalt vooraf of de Wwft-plicht geldt, nu en straks onder de AMLR. Dossiers starten niet zonder een vastgesteld risico en sluiten pas met een onderbouwd risicoprofiel - geen losse eindjes, geen giswerk.
Een zaak kan van kleur verschieten. Jullie zien het als eerste.
Gedurende de zaak of dienstverlening kan iets veranderen dat om een nieuwe blik vraagt: een handeling die niet past bij wat jullie van de cliënt weten, of een risico dat plotseling hoger uitvalt. Cotembo signaleert dat automatisch: onderdeel van compliance die nooit stilstaat.
Beleid, dossier en monitoring. Los van elkaar zijn ze een risico. Samen zijn ze jullie verdediging.
Verschillende kantoren, dezelfde compliance en poortwachtersrol. Herkennen jullie zich hierin?
Kantoren die adviseren bij o.a. vastgoedtransacties, fusies en overnames, de oprichting of het beheer van rechtspersonen, en daarmee onder toezicht staan van de LOTA.
Cotembo bepaalt per zaak of Wwft-plicht geldt, houdt het dossier waterdicht en bereidt jullie kantoor nu al voor op de AMLR. Geen Wwft? Dan doorlopen we samen het proces voor de Voda en Sanctiewet.
Notarissen die bijvoorbeeld onroerendgoedtransacties, oprichtingen en structurering verzorgen. Alles in lijn met de wet en toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Cotembo bepaalt de Wwft-kwalificatie per akte, brengt de UBO-structuur in kaart, onderbouwt het risicoprofiel van cliënt en dienst en zorgt dat jullie kantoor klaar is voor de overgang naar de AMLR.
Overige Wwft-plichtige instellingen zoals fondsenbeheerders, trustkantoren, accountants en belastingadviseurs, die cliënten en hun opdrachten moeten screenen onder toezicht van onder meer DNB, AFM of Bureau Toezicht Wwft.
Cotembo levert beleid, dossiervorming en aantoonbaar bewijs in één lijn, afgestemd op de eisen van de toezichthouder die voor jullie instelling geldt, nu onder de Wwft en straks onder de AMLR.
Geen verplichtingen - we reageren binnen één werkdag.
Is jullie kantoor klaar voor de AMLR?
START DE CHECK!