Hormonale stoffen

Hormonale stoffen en groeibevorderaars… Dat klinkt misschien als iets uit de sportschool of een sciencefictionfilm, maar in werkelijkheid is de handel erin vaak verre van onschuldig. Sterker nog, het kan een flinke rol spelen in witwaspraktijken. En daar komt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om de hoek kijken.

Wat zijn hormonale stoffen en groeibevorderaars eigenlijk?

We hebben het hier over stoffen zoals anabole steroïden, hormonen en andere middelen die de groei van spieren (of dieren!) kunstmatig stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan:

Anabolen in de sportwereld
Illegale groeihormonen in de veeteelt
Middelen die onder de dopinglijst vallen

Hoewel sommige toepassingen legaal zijn (bijvoorbeeld in medische behandelingen), vindt er wereldwijd ook een bloeiende illegale handel plaats.

Waarom is dit een basisdelict onder de Wwft?

Heel simpel: waar veel geld omgaat, ligt witwassen op de loer. De illegale handel in hormonale stoffen en groeibevorderaars levert gigantische sommen geld op. Om deze inkomsten te verdoezelen, worden ze vaak ‘schoongewassen’ via ogenschijnlijk normale transacties. Precies waar de Wwft waarschuwt voor verhoogde risico’s.

Als jouw organisatie onder de Wwft valt (bijvoorbeeld als advocaat, notaris of financieel dienstverlener), moet je dus alert zijn. Transacties die direct of indirect te maken hebben met deze handel kunnen een aanwijzing zijn voor witwassen.

Een paar voorbeelden van rode vlaggen:

Onverklaarbare stortingen van grote bedragen, vooral uit sectoren als sport, dierhouderij of voedingssupplementen.
Klanten die extreem geheimzinnig zijn over de herkomst van hun geld.
Betalingen afkomstig van landen die bekend staan om dopingpraktijken of niet goed gereguleerde farmaceutische markten.