Het kabinet wil een verbod op contante betalingen vanaf €3000

Maar hoe wordt er bij contante betalingen bepaald of er sprake is van een gerechtvaardigd witwasvermoeden?

1. De hoogte van het bedrag
2. Omstandigheden van aantreffen als tijdstip en locatie
3. Coupures en valuta
4. Inkomens- en vermogenspositie verdachte

Zodra er een vermoeden is mag een concrete en verifieerbare verklaring worden verlangd, kan die niet worden gegeven dan kan dat de basis zijn voor een veroordeling. Veel voorkomende verklaringen zijn inkomen uit arbeid of handel, lening/schenking en spaargeld.

Cotembo zorgt er voor dat het mogelijk is dit soort vragen te stellen, maar enkel wanneer het echt noodzakelijk is!

Bron: Lees hier het hele artikel van dhr. Regtering van AMLC